涉案資金400億元!特大地下錢莊案告破

?POS機新聞 ????|???? ?2022-03-18 10:42
近日,揚州高郵警方通報,該市破獲涉案金額逾400億元特大“地下錢莊”案,主要犯罪嫌疑人落網。
 
警方通報,根據公安部打擊“地下錢莊”專項行動部署要求,高郵警方近日通過對一條涉外案件線索的深挖研判,追蹤分析相關資金去向,一舉破獲吳某等人非法從事資金匯兌“地下錢莊”案,抓獲主要犯罪嫌疑人吳某等2人,現場查獲十余張用于非法買賣外匯的境內外銀行卡、U盾、電腦、手機等作案工具。吳某對2015年以來伙同他人非法買賣外匯百億元的犯罪事實供認不諱,其他涉案嫌疑人正在偵辦中。
 
記者了解到,2020年,高郵市居民李某來到公安機關報案,稱自己與他人合伙在境外投資時遭遇詐騙,損失600余萬元。辦案人員詢問報案人相關情況時,發現該投資款并未通過正規渠道出境,而是通過諸多個人賬戶層層周轉,這些個人賬戶普遍存在交易對手多、集中轉入分散轉出等特征。
 
經對1000多個關聯資金賬戶深度篩查甄別,相關線索表明,吳某等人存在通過“地下錢莊”非法從事資金匯兌的違法犯罪事實。辦案人員輾轉多地,歷時19個月,成功鎖定嫌疑人。
 
經查,2018年以來,該犯罪團伙以境外“金融城”為據點,采用境內外資金對敲的方式,通過“地下錢莊”完成資金非法匯兌和轉移,涉案金額累計400億余元,涉及江蘇、上海、湖南、浙江、福建、遼寧等多個省市。
 
辦案人員表示,通過“地下錢莊”非法買賣外匯,雖然無須提交真實性材料,但中間存在巨大的資金風險。一旦“地下錢莊”的人員跑路,就會形成實質性資金損失。
 
警方正告,經營“地下錢莊”是違法犯罪行為,通過“地下錢莊”非法買賣外匯也是違法違規行為。廣大群眾一定要通過合法、正規的金融渠道進行跨境匯款、匯兌。通過“地下錢莊”轉移資金,不但不受法律保護,還可能面臨財產損失和法律風險。

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